Das im Geldwäschegesetz (GwG) in den § 18 bis 26 verankerte Transparenzregister ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Register.
Seit dem 1. Oktober 2017 sind dort die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften einzutragen. Es soll dazu dienen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Zu ihren wirtschaftlich berechtigten Personen müssen folgende Angaben eingeholt, auf aktuellem Stand gehalten und stets unverzüglich elektronisch zur Eintragung in das Transparenzregister mitgeteilt werden:
Ergeben sich die einzutragenden Daten bereits aus Dokumenten und Eintragungen, die aus dem
elektronisch abrufbar sind, gilt die Mitteilungspflicht als erfüllt.
Geldwäscherechtlich Verpflichtete, wie z. B.
müssen vor neuen mitteilungspflichtigen Geschäften Einsichtnahme in das Transparenzregister nehmen.
Unstimmigkeiten sind zu melden. Dies betrifft insbesondere die Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung.